热点资讯华兰股份: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要
（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-112
江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第五届董事会第三十次会议，决定于 2024年 12月 18日（星期三）下午 14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年第七次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日上午 9:15至下午 15:00内的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 12日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日 2024年 12月 12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项 本次股东大会表决的提案名称如下表: 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于聘任公司会计师事务所的议案》 √ 2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 √
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 12月 17日上午 8:30至 12:00，下午 13:00至 17：00。 （二）登记地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室 （三）登记办法： 1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。 2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。 3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。信函请在 2024年 12月 17日 17:00前送达至公司董事会办公室，邮件请在2024年 12月 17日 17:00前送达至公司邮箱。来邮请至：irs@hlnpm.com(邮件标题请注明“股东大会”字样)；来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收；邮编：214443（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程和格式详见附件 1。
五、其他事项 （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （二）会议联系人：王思宇 会议联系电话：0510-68951502 联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司 邮政编码：214443 （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件 （一）第五届董事会第三十次会议决议 （二）第五届监事会第二十七次会议决议 （三）深交所要求的其他文件
七、附件 附件 1：参加网络投票的具体操作流程； 附件 2：授权委托书； 附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 30日